Cei șapte cetățeni români și israelieni reținuți pentru cămătărie, arestați preventiv

Cei șapte cetățeni români și israelieni reținuți, în noaptea de marți spre miercuri, de procurorii DIICOT, fiind cercetați pentru recuperări de bani și alte fapte cu violență, au fost arestați preventiv, de Curtea de Apel București.

Decizia instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Patru cetățeni israelieni și trei români, printre care și Mihai Mila, un apropiat al lui Gigi Becali, au fost reținuți, în noaptea de marți spre miercuri, de procurorii DIICOT, în dosarul în care sunt suspectați de recuperări de bani cu violență, lipsire de libertate, tâlhărie și șantaj.

Procurorii DIICOT au audiat în acest caz 15 persoane, cetățeni israelieni și români, pe care le-au ridicat în urma unor percheziții la locuințele acestora din București și din localitățile Pantelimon, Voluntari, Măgurele și Roșu din județul Ilfov, precum și la sediul unui cabinet de avocatură. La finalul audierilor au fost reținuți șapte dintre aceștia.

Procurorii DIICOT au emis ordonanțe de reținere pentru Shimon Efraim, Kastro Charli, Erlith Nehemia, Malka Zosef, Mihai Mila, Angela Olteanu și Florin Păun. În anchetă este vizat și Tolea Ciumac, însă acesta nu a fost găsit de procurori. Totuși, Tolea Ciumac s-a prezentat, miercuri dimineață, la sediul Poliției Capitalei, pentru a afla detalii despre calitatea sa în acest dosar. DIICOT urmează să-l citeze în vederea audierii, el având calitatea de martor în acest caz.

Printre cei care au fost audiați de procurori sunt și medicii esteticieni Iancu Murad și Gad Ofir Renert.

Surse judiciare au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că medicul estetician Iancu Morad ar fi ajuns să fie amenințat de persoanele cărora le-a cerut să recupereze în numele său, de la un alt medic estetician, Gad Ofir Renert, fost colaborator al său, suma de 80.000 de euro, context în care ar fi apelat la un cunoscut din serviciul secret israelian Mossad.

Ancheta procurorilor DIICOT vizează un grup infracțional organizat, constituit din 11 persoane, cetățeni israelieni si români, suspectate de infracțiuni de violență, respectiv lipsire de libertate în mod ilegal, tâlhărie și șantaj.

În 4 iunie, una dintre victime a fost obligată să meargă împreună cu membrii grupării la sediul unui cabinet de avocatură și să semneze un contract de prestări servicii în valoare de 900.000 de euro, în baza căruia l-au pus apoi să le vireze 93.000 de euro, potrivit procurorilor.

În luna august, o persoană a depus o plângere în care a arătat că, după o neînțelegere cu fostul partener de afaceri, a fost contactat de membrii grupării, pe care îi cunoștea și de care îi era frică. Acesta le-a spus anchetatorilor că le-a dat membrilor grupării o mașină, un ceas din aur și bani, valoarea totală a prejudiciului ridicându-se la 100.000 de euro, au precizat sursele citate.

Tot în luna august, un bărbat a reclamat că, în martie, după ce a fost ademenit în locuința unuia dintre membrii grupării sub pretextul reparării unui sistem de supraveghere, a fost bătut și obligat să dea 40.000 de euro, au mai arătat sursele judiciare.